O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Canindé, ofereceu denúncia criminal nessa contra 18 pessoas por crimes como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
De acordo com o MP do Ceará, o grupo mantinha uma estrutura hierárquica consolidada, com divisão de tarefas em núcleos interdependentes e um núcleo operacional fixo em Canindé, comandado por um empresário do ramo da construção civil e transporte escolar.
A denúncia descreve a atuação de quatro núcleos:
– Executor: com atuação direta na comercialização de entorpecentes e execução de crimes violentos na região;
– Familiar: formado por parentes diretos do chefe da organização, que realizava movimentações financeiras em contas bancárias para dissimular as quantias ilícitas;
– Empresarial: composto por sócios de empresas usadas para ocultar recursos econômicos;
– Financeiro: integrado por pessoas físicas utilizadas como “laranjas”, pois possuíam renda incompatível com as movimentações financeiras feitas.
O grupo é investigado por fazer essas movimentações financeiras com o propósito de ocultar e dissimular quantias ilícitas supostamente provenientes do tráfico de entorpecentes, utilizando, para isso, empresas de fachada, contratos com o poder público e pessoas interpostas atuando como “laranjas”.
Durante as investigações, o Ministério Público identificou ainda que, além de movimentar grandes somas de dinheiro, a estrutura da organização criminosa operava com grau elevado de violência, articulação e influência política, inclusive com suspeita de envolvimento em tentativa de homicídio e cooptação de agentes públicos.
Informações – MPCE