A Receita Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União e Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25/06) a operação CONTRATO SIMULADO, que tem por objetivo apurar o desvio de recursos federais atrelados às transferências de recursos do SUS envolvendo a atuação de Cooperativas de Trabalho no estado do Piaui.
A análise e o cruzamento de dados fiscais de diversas pessoas físicas e jurídicas, realizados pelas equipes da Receita Federal, permitiram identificar o patrimônio oculto dos investigados e contribuíram para a apuração de indícios de lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 08 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza/CE, Eusébio/CE e Teresina/PI. Participaram da operação 14 Auditores-fiscais e Analistas-Tributários, 32 Policiais federais e 3 servidores da CGU. Até o momento foram apreendidos 3 veículos no Ceará, 2 em Teresina/PI, 4 celulares e 3 computadores.
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Estima-se um dano ao erário de R$3,5 milhões.
Informações – Receita Federal